证券代码：603033       证券简称：三维股份      公告编号：2023-034

              三维控股集团股份有限公司

(资料图)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2023 年 6 月 7 日

(二)   股东大会召开的地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路 518 号公

    司办公楼 4 楼会议室

(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                38.4152

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召

开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  会议。

二、      议案审议情况

(一)     非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                反对                 弃权

               票数         比例     票数        比例       票数        比例

                          （%）              （%）                （%）

       A股   304,201,469    100        0         0        0         0

(二)     累积投票议案表决情况

议案序号        议案名称          得票数         得票数占出席 是否当选

                                      会议有效表决

                                      权的比例（%）

            生为公司第五

            届董事会非独

            立董事

        生为公司第五

        届董事会非独

        立董事

        生为公司第五

        届董事会非独

        立董事

        生为公司第五

        届董事会非独

        立董事

议案序号    议案名称     得票数         得票数占出席 是否当选

                             会议有效表决

                             权的比例（%）

        生为公司第五

        届董事会独立

        董事

        生为公司第五

        届董事会独立

        董事

        士为公司第五

        届董事会独立

        董事

议案序号    议案名称     得票数         得票数占出席 是否当选

                             会议有效表决

                             权的比例（%）

        生为公司第五

        届监事会非职

        工代表监事

          生为公司第五

          届监事会非职

          工代表监事

(三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称         同意           反对       弃权

序号               票数     比例      票数 比例（%） 票数 比例（%）

                        （%）

       生为公司第五

       届董事会非独

       立董事

       生为公司第五

       届董事会非独

       立董事

       生为公司第五

       届董事会非独

       立董事

       生为公司第五

       届董事会非独

       立董事

       生为公司第五

       届董事会独立

       董事

       生为公司第五

       届董事会独立

       董事

       士为公司第五

       届董事会独立

       董事

(四)    关于议案表决的有关情况说明

   上述第 4 项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理

人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，均获出席本次股

东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、   律师见证情况

律师：董一平、陈成

    三维股份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文

件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人

员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

                     三维控股集团股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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